Cíl semináře:

Novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, implementuje směrnici o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Přináší výrazné rozšíření okruhu povinných osob, na které zákon dopadá, a řadu nových povinností, v důsledku kterých budou povinné osoby muset provést revizi svých vnitřních předpisů a obchodních podmínek.

Zlomovou novinkou pro všechny obchodní společnosti a některé další právnické osoby je povinnost zapisovat údaje o svém skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů. Novela dále nařizuje povinným osobám rozšířit identifikaci a kontrolu klienta pro případ, že se jedná o politicky exponovanou osobu nebo že sídlí v tzv. vysoce rizikové třetí zemi.

Seminář vám s využitím poznatků z praxe poskytne návod, jak dostát požadavkům plynoucím z příslušných předpisů ČR a EU a eliminovat tak rizika plynoucí ze zákona. Získejte cenné informace, abyste se vyvarovali možných sankcí.

Přečtěte si detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Firmy versus praní špinavých peněž po 1. 1. 2017 je určen všem, koho jako tzv. „povinné osoby“ vymezuje zákon č. 253/2008 Sb. – zejména zástupcům finančních a úvěrových institucí včetně leasingových společností, zprostředkovatelům finančních služeb včetně životního pojištění, úvěrů a půjček, dále obchodníkům s nemovitostmi, platebním institucím, směnárnám, účetním firmám, auditorům, notářům a daňovým poradcům.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály a občerstvení v průběhu kurzu. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.